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            1号平台彩票-浙江森马服饰股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

            admin 2019-06-30 137人围观 ,发现0个评论

              证券代码:002563 证券简称:森马服饰布告编号:2019-29

              浙江森马服饰股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

              本公司及董事会全体成员确保信息发表内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年6月24日举行第四届董事会第二十七次会议,审议经过了《举行201号平台彩票-浙江森马服饰股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉19年第一次暂时股东大会》的方案。现将有关事项告诉如下:

              一、举行会议的基本状况

              1、会议届次:2019年第一次暂时股东大会

              2、会议召集人:公司董事会

              3、会议举行的合法、合规性:公司第四届董事会第二十七次会议抉择举行本次股东大会

              本次股东大会会议举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的规矩。

              4、会议举行时刻:

              现场会议时刻:2019年7月12日(星期五)15:00

              网络投票时刻:2019年7月11日-2019年7月12日

              其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月12日9:30-11:30和13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的恣意时刻。

              5、会议举行办法:本次股东大会选用现场会议与网络投票结合的办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网体系向股东供给网络投票日本田园猫渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

              6、参与会议的办法:同一表决权只能挑选现场投票、深圳证券买卖所体系投票、深圳证券买卖所互联网体系投票中的一种;同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次有用投票表决成果为准。

              7、股权挂号日:2019年7月5日(星期五)

              8、到会目标:

              (1)股权挂号日买卖完毕后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司A股股东均有权到会股东大会,或许在网络投票时刻参与网1号平台彩票-浙江森马服饰股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉络投票。股东能够以书面方式托付代理人到1号平台彩票-浙江森马服饰股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉会本次会议并表决,该股东代理人不必是本公司股东。

              (2)本公司的董事、监事及高档管理人员。

              (3)本公司约请的见证律师及公司约请的其他嘉宾。

              9、现场会议地址:上海市闵行区莲花南路2689号

              二、会议审议事项

              1、审议《关于添加公司经营范围并修正的方案》。

              依据《上市公司股东大会规矩》的要求,上述方案为特别抉择事项,须经到会2019年第一次暂时股东大会的股东所持有的有用表决权三分之二以上经过。

              以上内容详见2019年6月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

              三、提案编码

              ■

              四、会议挂号等事项

              (一)参与现场会议挂号办法:

              1、挂号办法:电话及传真办法预定挂号。

              2、挂号时应当提交的资料:

              (1)自然人股东,请提交自己身份证复印件。托付到会的,请出示授权托付书原件、到会人员身份证以及托付人身份证复印件。

              (2)法人股东请提交营业执照副本复印件(加盖公章)、授权代表人身份证原件及授权托付书原件。

              3、挂号时刻:2019年7月8日-9日每日9:00-11:30和13:30-17:00。

              4、挂号地址:上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部。

              (二)其他事项

              1、联系办法

              联系人:张澄思联系电话:021-67288431

              传真:021-67288432 邮政编码:201108

              通讯地址:上海市闵行区莲花南路2689号9楼证券部

              2、请参会人员于会议举行当日带着相关证件提早半小时处理出场手续。

              3、本次股东大会会期半响,参1号平台彩票-浙江森马服饰股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉会股东食宿、交通费自理。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会向股东供给网络方式的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投票的详细操作流程见附件一。

              六、备检文件

              1、浙江森马服饰股份有限公司第四届董事会第二十七次会议抉择。

              浙江森马服饰股份有限公司

              董事会

              二〇一九年六月二十六日

              附件一:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码“362563”,投票简称“森马投票”。

              2、提案编码及定见表决

              (1)提案编码

              ■

              (2)填写表决定见或推举票1号平台彩票-浙江森马服饰股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉数。1号平台彩票-浙江森马服饰股份有限公司关于举行2019年第一次暂时股东大会的告诉

              本次股东大会方案均为非累积投票方案,填写表决定见,赞同、对立、放弃。

              (3)股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

              在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分方案的表决定见为准,其他未表决的方案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              (4)对同一方案的投票以第一次有用投票为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年7月12日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月11日(现场股东大会举行前一日)15:00,完毕时刻为2019年7月12日(现场股东大会完毕当日)15:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件二:

              授权托付书

              兹托付__________先生(女士)代表自己/本单位到会浙江森马服饰股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

              托付人:

              托付人身份证或营业执照号码:

              托付人股东账号: 托付人持股数:

              代理人签名: 代理人身份证号码:

              托付人(签名或盖章):

              托付日期:

              托付人对本次股东大会方案的授权表决状况:

              ■

              如托付人对本次股东大会方案不作详细指示,代理人(是□否□)能够依照自己的意思表决。

              补白:托付人应在授权托付书相应“□”顶用“√”清晰授意代理人投票;本授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。单位托付须加盖单位公章。

            (责任编辑:DF120)

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