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            1号平台彩票-无锡智能自控工程股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

            admin 2019-08-20 194人围观 ,发现0个评论
            1号平台彩票-无锡智能自控工程股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

              证券代码:002877 证券简称:智能自控布告编号:2019-058

              无锡智能自控工程股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、举行会议的基本情况

              1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

              2、股东大会的召集人:公司董事会

              3、会议举行的合法、合规性:公司第三届董事会第十五次会议审议经过了《关于举行2019年第2次暂时股东大会的方案》,本次股东大会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和《无锡智能自控工程股份有限公司章程》等规矩。

              4、会议举行的日期、时刻:

              (1)现场会议举行时刻为:2019年8月12日(周一)14:30开端

              (2)网络投票时刻为:2019年8月11日至2019年8月12日

              经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为:2019年8月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

              经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为:2019年8月11日下午15:00至2019年8月12日下午15:00期间的恣意时刻。

              5、会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

              公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述表决体系行使表决权。公司股东应1号平台彩票-无锡智能自控工程股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉挑选现场投票、网络投票中的一种方法,网络投票包括深圳证券买卖所体系和互联网体系两种投票方法,同一表决权只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的,表决成果以第一次有用投票表决为准。

              6、会议的股权挂号日:2019年8月6日(周二)

              7、到会目标:

              (1)截止2019年8月6日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的整体股东均有权到会本次股东大会,并能够书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是公司股东。

              (1号平台彩票-无锡智能自控工程股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉2)公司董事、监事和高档管理人员;

              (3)公司延聘的律师

              (4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

              8、现场会议举行地址:无锡市新吴区锡达路258号101会议室

              二、会议审议事项

              本次股东大会审议方案

              1。《关于补选公司第三届监事会监事的方案》。

              上述方案已由2019年7月25日举行的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议经过,详细内容请见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo1号平台彩票-无锡智能自控工程股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉.com.cn)刊登的《第三届董事会第十五次会议抉择布告》(布告编号:2019-059)、《第三届监事会第十三次会议抉择布告》(布告编号:2019-060)及其他相关布告。

              上述方案为对中小投资者独自计票的方案。

              三、提案编码

              ■

              四、会议挂号等事项

              1、挂号时刻:2019年8月8日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

              2、挂号方法:

              (1)个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或许其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;受托署理别人到会会议的,应出示自己有用身份证件、股东授权托付书(见附件一)1号平台彩票-无锡智能自控工程股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉。

              (2)法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人的授权托付书。

              (3)异地股东可采纳信函或传真的方法挂号,信函或传真以抵达本公司的时刻为准(《股东大会参会挂号表》见附件二)。截止时刻为2019年8月8日下午16:30。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话挂号。

              3、挂号地址:公司董事会办公室

              4、联系方法:

              联系人:季澄

              联系电话:0510-88551877

              传真:0510-88157078

              邮箱:sjf@wuxismart.com

              地址:无锡市新吴区锡达路258号

              邮政编码:214112

              参与现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

              网络投票期间,如投票体系遇严重突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

              五、参与网络投票的详细操作流程

              本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件三。

              六、备检文件

              1、 第三口袋妖怪漆黑的魅影攻略届董事会第十五次会议抉择;

              2、 第三届监事会第十三次会议抉择。

              特此布告。

              无锡智能自控工程股份有限公司董事会

              2019年7月25日

              附件一:

              授权托付书

              兹全权托付________________先生/女士代表自己到会无锡智能自控工程股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。

              托付人(签名或法定代表人签名、盖章)_____________________________

              托付人身份证号码(法人股东营业执照号码)__________________________

              托付人持股数:_________________托付人股东账户:___________________

              受托人签名:________________受托人身份证号________________________

              托付日期:________________________________________________________

              提案表决定见

              ■

              注:

              1、托付人对受托人的指示,以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号的视同放弃计算。假如托付人对某一审议事项的表决定见未作详细指示或同一审议事项有两项或多项指示的,受托人能够自行投票表决。

              2、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用;托付人为法人的,须加盖单位公章。

              3、本授权托付有用期:自托付书签署之日起至本次股东大会完毕停止。

              附件二:

              股东大会参会挂号表

              ■

              注:

              1、此表剪报、复印或按以上格局克己均有用;

              2、信函以抵达本公司的时刻为准,截止时刻为2019年8月8日下午16:30。

              3、请用正楷字填写(须与股东名册所载共同)

              附件三:

              参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362877”,投票简称为“智能投票”。

              2、填写表决定见或推举票数。

              本次股东大会方案均为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

              二。经过深交所买卖体系投票的程序

              1。投票时刻:2019年8月12日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

              2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三。经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1。互联网投票体系开端投票的时刻为2019年8月11日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年8月12日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

              2。股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3。股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

            (责任编辑:DF515)

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